İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na “tefecilik” ve “para aklama” soruşturması başlattı. Bankanın Merkez Bankası faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içindeki şirketlere borç verdiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında banka yöneticileri gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik” ve “para aklama” soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, bankanın genel müdürü Mehmet Aydoğdu ve daha önce Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında adı geçen Yasef Mitrani bulunuyor. Gazeteci Alican Uludağ’ın aktardığına göre Aydoğdu, Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında da sanık.
Kanun dışı faiz oranı uyguladılar
Başsavcılığın açıklamasına göre banka yetkilileri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarını aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi. Mali zorluk içindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında alınan beyanlar ve hazırlanan raporlar, bankanın mali sıkıntı yaşayan şirketlere yüksek faizle borç vererek haksız kazanç elde ettiğini ortaya koydu. Elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Arama ve el koyma işlemleri sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.
İzmir merkezli Q Yatırım Bankası’nın ortaklık yapısına bakıldığında bankanın 1 milyar 500 milyon lira sermayeye sahip olduğu görülüyor. Q Yatırım Holding yüzde 40, Ali Ercan yüzde 25, Q Finans Faktoring yüzde 15, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret ve Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ise yüzde 10’ar orana sahip.
Mali zorluk çeken şirketler hedef alındı
Başsavcılığın açıklamasında Q Yatırım Bankası üzerinden tefecilik suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi sonucunda elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği vurgulandı. Banka yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki dışında hareket ettiği belirlendi.
Soruşturma dosyasında, Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiği öne sürüldü.
