İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen milyonlarca liralık suç gelirinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kapalıçarşı’ya operasyon… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığına dair soruşturmayı genişletti.
Kapalıçarşı’ya operasyon: 76 kişi gözaltına alındı
Başsavcılık açıklamasında, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin daha önce üç operasyon yapıldığı, dördüncü operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamının büyüdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Hotto Yazılım Ticaret AŞ. ve Coinvest Liz Bilişim AŞ. yetkililerinin de bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.
MASAK ve bilirkişi raporlarında “organizasyon” tespiti
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına dayanarak, gerçek kişiler ile paravan şirketler üzerinden bir “örgütlü aklama sistemi” kurulduğu vurgulandı.
Raporlara göre, yasadışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirler, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden sisteme sokuldu. Böylece suçtan elde edilen gelirlerin yasal görünüm kazanması için profesyonel bir para transfer ağı oluşturuldu.
335 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
MASAK raporları doğrultusunda, gözaltına alınan kişilere ait 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
