İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak operasyonuyla kripto para platformu COINO’ya kayyum atandı. Platform üzerinden yasadışı bahis ve dolandırıcılık paralarının aklandığı belirlendi. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16 şirkete el konuldu. Şirket hesaplarından 12,3 milyar lira transfer edildi, 769 milyon USDT değerinde kripto para hareketi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu, COINO adlı kripto para platformuna yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma sonucunda platforma TMSF aracılığıyla kayyum atanırken 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında Coino A.Ş. dahil 16 şirkete el konuldu ve şirkete ait 637 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Ekol TV’nin haberine göre eşzamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.
Sisteme giren para bir yılda 56 kat arttı
Şirketin mali hesaplarına yönelik incelemede dikkat çekici veriler ortaya çıktı. 2024 yılında sisteme 211 milyon lira giriş yapılırken bu tutar 2025 yılında 11,9 milyar liraya yükseldi. Şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar lira transfer edildiği belirlendi.
Kripto para tarafında ise 769 milyon USDT değerinde hareket tespit edildi ve bu tutar yaklaşık 32 milyar liraya denk geliyor. İşlemler içinde 13,9 milyar lira değerindeki kripto varlığın herhangi bir platformda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Para transferlerinin yüzde 80’i suça bağlı çıktı
Soruşturmada para transferi yapılan 802 kişi incelendi ve bu kişilerden 645’inin yasadışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu tespit edildi. Platform üzerinden yasadışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığı ortaya çıkarıldı.
Eşzamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken 637 milyon lira değerinde araç ve taşınmaza el konuldu. Coino A.Ş.’ye TMSF tarafından kayyum atanırken soruşturma kapsamında toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
