İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’daki kara para aklama iddialarına yönelik dördüncü dalga operasyonu başlattı. 20 şehirde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 68 kişi yakalandı. Forex, siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin kripto paraya çevrilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 340 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da kara para aklandığı iddialarına yönelik dördüncü dalga operasyonu başlattı. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusunda yürütülen soruşturma kapsamında 20 şehirde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Dosya üzerinde yapılan incelemeler, forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Şüpheliler, suç gelirlerini banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil etti ve ardından kripto şirketlerine göndererek yurtdışına çıkardı.
20 şehirde baskın düzenlendi
Emniyet güçleri, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ ve Düzce’de belirlenen adreslere baskın yaptı. Gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalandı.
Operasyonda iki şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.
28 araç ve 41 taşınmaza el konuldu
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz işyeri bulunuyor.
Bu malvarlıklarının toplam değeri 340 milyon lira olarak belirlendi. Şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konularak ekonomik sistemden çıkarılması sağlandı.
Kasım ayında 26 kişi tutuklanmıştı
İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklandığı iddialarına yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı. Kasım ayında yapılan son operasyonda şüphelilere benzer suçlamalar yöneltilmişti.
Raporlara göre sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirler sokuldu. Kasım operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
