İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’u “yasadışı bahis örgütü lideri olma” iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Kork’un 6,9 milyar TL değerinde malvarlığına el kondu.
Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork ile birlikte 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin değeri 6,9 milyar TL’yi bulan malvarlıklarına el konuldu.
Operasyon sırasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na da el konuldu. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması bulunuyor.
Payfix yasadışı bahis için mi kuruldu?
Savcılık iddialarına göre Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketiyle finansal sisteme girdi. Ardından Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Kork’un bahisten elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi.
İddiaya göre Payfix yazılımları üzerinden yasadışı bahis siteleri Türkiye’de faaliyet gösterdi. Şüpheliler, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para nakli sağladı. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açtıkları belirlendi.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitler
MASAK ve Merkez Bankası incelemelerine göre Payfix’in sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplam 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi.
Bu hesaplardan 855’inin yasadışı bahis kapsamında “riskli” olduğu belirtildi. Raporlarda para transferlerinin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği vurgulandı.
Analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık sağlayıcılarına para gönderildi. Bu transferlerin toplam tutarı 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL.
İşlemlerde kullanılan IP adresleri ayrıntılı şekilde incelendi. 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının bahis işlemleriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 transfer yapıldı.
Pozitifbank suçtan elde edilen parayla mı alındı?
Soruşturma dosyasında şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nu birlikte yönettikleri iddia edildi. Şüphelilerin yasadışı gelirlerle Pozitifbank’ı satın almış olabileceği söylendi. Ayrıca Capital Türk Holding gibi birçok ticari şirket kurdukları öne sürüldü.
Medyascope'un günlük e-bülteni
Andaç'a abone olun
Editörlerimizin derlediği öngörüler, analizler, Türkiye’yi ve dünyayı şekillendiren haberler, Medyascope’un e-bülteni Andaç‘la her gün mail kutunuzda.
Dosyada şüphelilerin çok sayıda şirketi devraldıkları da belirtildi. Böylece suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edildi. Savcılık, şüphelilerin bu yolla haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü.
Milyarlık malvarlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda mala el konuldu. Bunlar arasında 17 konut, 9 arsa ve 1 ofis bulunuyor. Ayrıca 13 araç ve şahsi banka hesapları da el konulan varlıklar arasında.
Şüphelilerin kripto para cüzdanlarına da el konuldu. Toplam 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araca el konulma kararı verildi. El konulan malvarlıklarının toplam değeri 6 milyar 900 milyon TL olarak belirlendi.
