Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Bankpozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi.
Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Bank Pozitif’in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
TMSF’den yapılan açıklamada şöyle dendi:
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.”
29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında olduğu 29 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu, 59 şüpheli tespit edildi ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Flash TV’ye kayyum atandı
Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork ile birlikte 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin değeri 6,9 milyar TL’yi bulan malvarlıklarına el konuldu.
Operasyon sırasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na da el konuldu. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması bulunuyor.
TMSF yönetimine geçen Flash TV’ye kayyum olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.
Medyascope'un günlük e-bülteni
Andaç'a abone olun
Editörlerimizin derlediği öngörüler, analizler, Türkiye’yi ve dünyayı şekillendiren haberler, Medyascope’un e-bülteni Andaç‘la her gün mail kutunuzda.
Payfix yasadışı bahis için mi kuruldu?
Savcılık iddialarına göre Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketiyle finansal sisteme girdi. Ardından Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Kork’un bahisten elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi.
İddiaya göre Payfix yazılımları üzerinden yasadışı bahis siteleri Türkiye’de faaliyet gösterdi. Şüpheliler, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para nakli sağladı. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açtıkları belirlendi.
Raporlardaki tespitler
MASAK ve Merkez Bankası incelemelerine göre Payfix’in sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplam 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi.
Bu hesaplardan 855’inin yasadışı bahis kapsamında “riskli” olduğu belirtildi. Raporlarda para transferlerinin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği vurgulandı.
Analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık sağlayıcılarına para gönderildi. Bu transferlerin toplam tutarı 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL.
İşlemlerde kullanılan IP adresleri ayrıntılı şekilde incelendi. 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının bahis işlemleriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 transfer yapıldı.
Pozitifbank suçtan elde edilen parayla mı alındı?
Soruşturma dosyasında şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nu birlikte yönettikleri iddia edildi. Şüphelilerin yasadışı gelirlerle Pozitifbank’ı satın almış olabileceği söylendi. Ayrıca Capital Türk Holding gibi birçok ticari şirket kurdukları öne sürüldü.
Dosyada şüphelilerin çok sayıda şirketi devraldıkları da belirtildi. Böylece suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edildi. Savcılık, şüphelilerin bu yolla haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü.
Milyarlık malvarlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda mala el konuldu. Bunlar arasında 17 konut, 9 arsa ve 1 ofis bulunuyor. Ayrıca 13 araç ve şahsi banka hesapları da el konulan varlıklar arasında.
Şüphelilerin kripto para cüzdanlarına da el konuldu. Toplam 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araca el konulma kararı verildi. El konulan malvarlıklarının toplam değeri 6 milyar 900 milyon TL olarak belirlendi.
