İSTANBUL (Medyascope) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamında Katılımev Tasarruf Finansman A.Ş.’ye (KTLEV) operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek soruşturmanın mali boyutunda, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulduğunu duyurdu.
Gürlek’in açıklamasının tamamı şöyle:
“Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.
Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.”
Gözaltına alınanlar şöyle:
1. Berkan Gülen – Satış Müdürü
2. Celal Yarız
3. Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni
4. Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi
5. İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi
6. İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi
7. Lütfi Çetinel
8. Mehmet Erbey
9. Mehmet Yıldırım
10. Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu
11. Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi
12. Samet Çetinel – Satış Danışmanı
13. Uğur Akkafa
14. Ramazan Erbey
15. Selçuk Kahya – Yazılımcı
Fon soruşturması: Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de Hedef Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım, Pusula Finans Holding A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alt şirketlerine soruşturma başlattı.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgileri belirlendi ve 2024’ten bugüne kadar yurtdışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş-çıkışlarının ham verileri başsavcılığa gönderildi.
Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketleri incelendi. İncelemeyle, bu kişiler aracılığıyla yurtdışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edildi. Birinci derece yakınlar üzerinden yapılan mali işlemler de araştırıldı.
Soruşturma kapsamında Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Abdulkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun gözaltına alındı.
