İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Mali Şube polisi tarafından, mali suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yurtdışındaki 28 bin 88 hesaba, farklı döviz türlerinden yaklaşık 2.5 milyar TL gönderildiği ve şüphelilerin işlem karşılığı komisyon aldığı tespit edildi. Devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 216 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi. Alıcıların ise ABD’de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu belirtiliyor.