MASAK’ın raporuna göre Türkiye’deki yasadışı bahis ve kumar organizasyonları öğrenci, işsiz ve asgari ücretlilerin banka hesaplarını kullanıyor.
T24’te Tolga Şardan, “MASAK’ın yasadışı bahis ve kumar raporunda neler var?” isimli yazısında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarınca yasadışı bahis ve kumar konusunda hazırlanan özel rapordan alıntıları aktardı.
Raporun öne çıkan noktalarından biri, yasadışı bahis sitelerinin kuruluş sürecine dair detaylar oldu. Buna göre bir yasadışı bahis sitesinin kurulabilmesi için öncelikle canlı bahis oynatmaya olanak tanıyan bir sistem satın alınıyor. Bu sistem kurulduktan sonra sitenin faaliyete geçmesiyle birlikte, geniş çaplı bir organizasyon yapısı oluşturuluyor.
Site kurucuları, canlı destek ekibinden, para transferlerini yöneten aracılara kadar birçok kişi istihdam ediyor. Organizasyonun büyüklüğüne göre bu sayı 10 ila 60 kişiye kadar çıkabiliyor. Süreç tamamen örgütlü ve organize bir yapıda ilerliyor.
Öğrenci ve işsizlerin banka hesapları kullanılıyor
Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu, yasadışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinde kullanılan banka hesaplarının büyük kısmının öğrenci, işsiz ve asgari ücretli çalışanlara ait olması. Bu kişilerin hesapları, bahis paralarının yatırıldığı ana paravan hesaplar olarak kullanılıyor. Hesap sahiplerine bu hizmet karşılığında aylık belirli bir ücret ödeniyor.
Ayrıca, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bu aracı hesaplar sık sık değiştirilerek, takip edilmesi zor bir yapı oluşturuluyor. Bu sayede biriken bahis paraları nakit olarak çekilerek bankacılık sistemi dışına çıkarılıyor ve paranın izi sürülemez hale getiriliyor.
Sürekli değişen üçüncü kişiler ve banka hesapları
MASAK’ın tespitlerine göre yasadışı bahis organizatörleri kendi hesaplarını kullanmak yerine 3. kişilerin hesaplarını tercih ediyor. Bu hesap sahipleri genellikle gençler, 30 yaş civarındaki bireyler, vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ya da “potansiyel mükellef” kaydı olan kişiler (ev hanımı, öğrenci, asgari ücretli gibi) ve sigorta kaydı bulunmayan veya düşük ücretli çalışanlardan oluşuyor.
Bu kişilerin adına kurulan ya da devralınan şirketlerin hesapları da yasadışı bahis işlemlerinde kullanılıyor. Organizatörler, farklı bankalarda çok sayıda hesap açarak suçtan elde edilen gelirlerin izini kaybettirmeyi ve işlem maliyetlerini minimize etmeyi hedefliyor. Bu yöntemle, yasadışı gelir geniş bir kitleye yayılarak, paranın kaynağından uzaklaştırılması sağlanıyor.
Yasadışı kumar sistemi nasıl işliyor?
Raporda, sanal ortamda yasadışı bahis oynamak isteyen kişilerin izlediği süreç de detaylandırıldı:
- Üyelik aşaması: Yasadışı bahis sitesine erişim sağlayan kullanıcı, öncelikle siteye üye oluyor.
- Para yatırma seçenekleri: Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, kullanıcıya para yatırma seçenekleri sunuluyor. Bu seçenekler arasında cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart ve elektronik para yöntemleri bulunuyor.
- Para transferi: Kullanıcı, bahis oynamak için siteye üye olanlara gösterilen banka hesaplarına para transferi yapıyor. Bu hesaplar, genellikle yukarıda belirtilen 3. kişilere ait paravan hesaplar oluyor.
Organize bir yapı ve suç gelirlerinin aklanması
MASAK raporuna göre yasadışı bahis organizasyonları profesyonel bir şekilde yönetiliyor ve finansal işlemler dikkatlice planlanıyor. Bu sayede, elde edilen yasadışı gelirlerin kaynağı gizleniyor ve izini sürmek neredeyse imkânsız hale geliyor. Özellikle gençler ve işsizler gibi gelir durumu düşük kişilerin hesaplarının kullanılması, dikkat çekmeden yüksek miktarda para transferi yapılmasına olanak sağlıyor.
Medyascope'un günlük e-bülteni
Andaç'a abone olun
Editörlerimizin derlediği öngörüler, analizler, Türkiye’yi ve dünyayı şekillendiren haberler, Medyascope’un e-bülteni Andaç‘la her gün mail kutunuzda.
Gri liste riski
Şardan, yasadışı bahis ve kumar organizasyonlarının sadece İstanbul’daki yıllık kara para hacminin 400 milyar TL olduğunu söyeldi. Şardan yazısını şöyle bitirdi:
“Madalyonun diğer yüzünde ise, FATF’ın ‘gri liste’ tehdidi var. Son bir yılda özellikle finansla bağlantılı suçlara yönelik mücadele sonucunda Türkiye, gri listeden çıkmayı başardı. Bu başarının, terse dönme durumu olmayacak anlamına gelmiyor elbette. Kara para miktarının yükselmesi halinde Türkiye, bir kez daha gri listeye girme riskiyle karşı karşıya kalacak maalesef.”
Türkiye’de kumarhaneler ne zaman yasaklandı?
Yasadışı bahsi öven, teşvik eden kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi verilirken 12 şüpheli tutuklandı. Peki Türkiye’de kumarhaneler ne zaman kapatıldı? Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel, bu sürecin şekillenmesinde ne gibi roller üstlendi? Medyascope, dünün kumarhanelerinin bugünün şans oyunlarına nasıl dönüştüğünü derledi.
