İSTANBUL (Medyascope) – Adana merkezli yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi de ortaya çıktı.
Haber özeti
Bu özet yapay zekâ tarafından hazırlanmış ve editör tarafından kontrol edilmiştir.
- Adana’da yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 161 şüpheli gözaltına alındı; 154’ü adliyeye sevk edildi.
- Rasim Ozan Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisi olmadığını ve para hareketlerini borç olarak nitelendirdiğini açıkladı.
- Soruşturmada 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.
- Operasyon 21 ilde eşzamanlı gerçekleştirildi; aralarında banka yöneticileri ve emniyet personelinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
- 221 malvarlığına el konuldu ve 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engellendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliyi savcılık talimatıyla serbest bıraktı. Adliyeye sevk edilenler arasında Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütünün elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun da bulunuyor.
Polis ekipleri, şüphelilerin sevki sırasında adliye güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kütahyalı para hareketlerini borç olarak nitelendirdi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İfadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dedi.
Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda Kütahyalı’nın hesap hareketlerine yer verildi. Rapora göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 16 milyon 141 bin 893 lira giriş yapıldı. Aynı hesaptan 1 milyon 472 bin lira çıkış tespit edildi. MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldı.
MASAK 100 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit etti
Soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde örgütün yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti yürüttüğü değerlendirildi. Yetkililer örgütü, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olarak niteledi. MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarıyla elde edilen deliller değerlendirildi.
Soruşturmaya göre şüpheliler, yasadışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı. Suç gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırıldı. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de katmanlandırma işlemlerinde rol aldığına ilişkin deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin ise şüphelilere ait yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı tespit edildi.
Operasyon 21 ilde eşzamanlı düzenlendi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasadışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüyor. 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı, ardından 33 zanlı daha yakalandı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat yer alıyor.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli kişi ve şirketlere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.
