İsviçre Sırları: 18 binden fazla gizli hesabın bilgileri ifşa oldu, içlerinde devlet başkanları ve iş insanları da var

İsviçre’nin en köklü bankası Credit Suisse’de açılan 18 binden fazla banka hesabına dair bilgiler kamuoyuna sızdırıldı. Suisse Secrets (İsviçre Sırları) olarak adlandırılan belgelerde birçok önemli siyasetçi ve yaptırımlar uygulanan iş insanları yer alıyor. İşte belgelerin detayları.

İsmini açıklamayan bir kaynak, toplam değeri 100 milyar doları bulan 18 binden fazla Credit Suisse banka hesabı ile ilgili verileri Almanya’nın Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Gazete, kendisine aktarılan bilgileri kâr amacı gütmeyen gazetecilik kuruluşu Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve dünya çapında 39 ülkedeki 46 basın kuruluşu ile paylaştı. Bu basın kuruluşlarının arasında New York Times, Guardian ve Le Monde gibi gazeteler de bulunuyor.

Sızıntı, 1940’lardan 2010’lara kadar geniş bir zamanı kapsasa da bankanın mevcut faaliyetleri hakkında bilgi vermiyordu.

Suisse Secrets nedir?

İsviçre’nin ve dünyanın en ünlü finansal kuruluşlarından biri olarak bilinen Credit Suisse’e yönelik bu araştırmaya “Suisse Secrets” adı verildi.

Credit Suisse

Sızıntı sonucu banka hesapları ifşa edilenler arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Ermenistan’da Ocak 2022’de istifa eden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in eski eşi Nadejda Tokayeva gibi siyasetçi ve siyasetçi yakınları yer alıyor.

ABD ve diğer ülkelerden gelen parayla Afganistan’daki cihatçılara para aktaran Pakistanlı bir istihbarat şefi, Venezüela’nın devlet petrol şirketinden para kaçırmak ile suçlanan yetkililer de kayda değer hesaplar arasında bulunuyor.

Bilgiler ayrıca Credit Suisse’in bariz bir şekilde adı kirli isimlere de hizmet vermekten kaçınmadığını ortaya koyuyor.

Neden İsviçre?

Batı Avrupa ülkesi İsviçre, finans sektöründeki itibarı ve bankalarının başarısı ile biliniyor. Ülke, tüm dünyadan servet sahiplerinin gözde yatırım merkezlerinden biri durumunda. İsviçre’de bankaların suç faaliyetleri ile bağlantılı paraları kabul etmesini engelleyen yasalar bulunuyor. Ancak İsviçre’nin kara para aklama ile mücadele ajansının eski yöneticisi Daniel Thelesklaf, yasaların genellikle uygulanmadığını belirtti.

Bankadan açıklama: “Reddediyoruz”

Credit Suisse Sözcüsü Candice Sun ise bankaya yöneltilen suçlamaları reddetti ve açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Credit Suisse, bankanın sözde işletme pratikleri hakkındaki iddiaları ve çıkarımları şiddetle reddetmektedir. Sızıntılardaki birçok hesap, yasaların, pratiklerin ve finansal kuruluşlardan beklentilerin günümüzden çok daha farklı nitelik taşıdığı zamanlara dayanıyor.”

Sözcü Sun, müşteriler hakkında yorumda bulunamayacağını ancak sızdırılan birçok hesabın zaten kapandığını belirtti. Hâlâ aktif durumdaki hesaplarla ilgili de gerekli adımların atıldığını sözlerine ekleyen . Sun, sızıntı hakkında ise “bankayı ve son yıllarda büyük bir değişim geçiren İsviçre finans sektörünü itibarsızlaştırmayı amaçlayan ortak bir çaba” yorumunda bulundu.

Sızan hesaplarda hangi önemli isimler var?

  • Ürdün Kralı II. Abdullah

1999’dan beri Ürdün’ü yöneten, geniş yetkileriyle ifade özgürlüğünü kısıtlama ve muhalefeti bastırmakla suçlanan Kral Abdullah’ın Credit Suisse’de bulunan yedi ayrı hesaptaki serveti 224 milyon dolardan daha fazla.

Ürdün Kralı II. Abdullah

Geçen yıl yayımlanan Pandora Belgeleri de Kral Abdullah’ın, gizli şirketlerden 100 milyon dolar kaçırarak İngiltere’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) lüks konutlar satın aldığını ortaya çıkarmıştı.

Ürdün kraliyet ailesinin avukatları ise söz konusu hesapların kişisel yatırım veya kraliyet ailesi ile bağlantılı faaliyetlerin fonlanması için açıldığını, Kral Abdullah’ın kesinlikle hazineden para almadığını açıkladı.

  • Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan

Ocak 2022’de istifa eden ve kısa süre sonra Karayip ülkesi St. Kitts ve Nevis vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Armen Sarkisyan’ın ise dört ayrı hesapta 13 milyon doların üzerinde varlığı bulunuyor.

Armen Sarkisyan

2013’te Ermenistan’ın İngiltere büyükelçisi olarak atanan Sarkisyan’ın, o dönemde aktif vaziyetteki Credit Suisse hesabını yasalara rağmen açıklamadığı da ortaya çıktı.

  • Kazakistan’dan iki önemli isim

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayeva’nın değeri 23,5 milyon doları aşan altı ve mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in eski eşi Nadejda Tokayeva’nın ise 1,6 milyon değerinde bir hesabı da belgeler arasında.

  • Hüsnü Mübarek’in oğulları

Credit Suisse’de hesabı bulunan diğer isimler arasında ise Mısır’ı 1981-2011 yılları arasında yöneten Hüsnü Mübarek’in oğulları Alaa ve Cemal Mübarek yer alıyor. 196 milyon dolar değerinde altı farklı hesaba sahip Avukatları iddiaları yanıtsız bırakırken Mübarek kardeşlerin bu serveti yasadışı bir yolla veya kayırmacılıkla elde etmediği belirtildi.

Alaa ve Cemal Mübarek

Avukatlar Mübarek kardeşlerin “başarılı profesyonel iş faaliyetlerinden” bu parayı edindiğini söyledi.

Türkiye’den bir isim şimdilik yok

Belgelere erişimi bulunan 46 basın kuruluşundan The Guardian’ın, sızdırılan Credit Suisse hesaplarını gösterdiği haritada Türkiye de yer aldı. Ancak OCCRP’nin listelediği önemli kişiler arasında Türkiye’den bir isme yer verilmedi.

Listede isimleri bulunan diğer dikkat çekici isimler ise şöyle:

Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezüela hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafyası olarak bilinen Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo ve Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç.

Listede Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden yetkililer de bulunuyor.

Kaynak: Guardian, New York Times, OCCRP

Derleyen: Alp Selim

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus