Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nden (FATF) kara para uyarısı: Türkiye, kara para ile mücadeledeki ciddi eksikleri nedeniyle gri listeye alınabilir

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

OECD bünyesindeki uluslararası para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü – Financial Action Task Force), Türkiye ile ilgili son raporunu kamuoyuyla paylaştı.

FATF raporunda, Türkiye’nin kara para aklamaya ve terörün finanse edilmesine karşı mücadelede ciddi eksiklikleri bulunduğu belirtildi ve “standartlarını yükseltmesi” uyarısı yapıldı.

Financial Times’ın (FT) haberine göre, rapor “Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda karşı karşıya bulunduğu riskleri anladığı ancak bu suçlarla mücadele konusunda ciddi eksiklikleri bulunduğu” tespitini içeriyor.

Raporda ayrıca, Türkiye’nin bazı terör şüphelilerini yargıladığı ancak savcıların terörün finansmanı veya kara para aklama suçlamalarına yeterince öncelik vermediği savunuldu. Bu nedenle Türkiye’nin bir yıllığına izleme sürecine girdiği, önümüzdeki yıl sonuna kadar kriterler yerine getirilmezse “gri listeye” alınacağı açıklandı.  

Pakistan, Yemen ve Moğolistan, halihazırda gri listede bulunan ülkeler. Gri listeyle ilgili bir başka uyarı da yabancı sermayenin ülkeden uzaklaşma tehlikesi. Rapora göre, böyle bir durum söz konusu olduğunda Türkiye, yabancı finansmanı ülkeye çekemeyecek ve mevcut sermaye de Türkiye’den uzaklaşacak.

238 sayfalık raporda Türkiye’nin Suriye, İran, Irak ve Avrupa ülkelerine komşu olmasının kriminal vakaları, insan ve uyuşturucu kaçakçılığını, terörü doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Bir başka dikkat çeken eleştiri ise Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’in İran, Kuzey Kore ve Taliban’a yönelik yaptırımları uygulamakta yavaş davranması, hatta kimi zaman yaptırımları uygulamaması.

Raporun önemli gözlemlerinden biri de 15 Temmuz darbe girişimine dair. Rapora göre, darbe girişimi Türkiye’nin yargıdaki önceliklerini değiştirdi ve darbe girişiminden sonra FETÖ’ya yönelik soruşturmalara ağırlık verildi ancak diğer suçlarla mücadele ihmal edildi.

FT ayrıca, Türkiye’nin raporun yayımlanmasına engel olmak için lobi faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti ve bu bilgiyi iki farklı kaynağa dayandırdı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF – Financial Action Task Force) nedir?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu” (Financial Action Task Force – FATF), 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kuruldu.

FATF, üye ülkeleri karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetliyor ve değerlendiriyor. Türkiye, organizasyona 24 Eylül 1991’de katıldı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus